本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中建投租赁股份有限公司（简称公司或本公司）自 2019 年至今有三名董事发生
变动，具体变动情况如下：
一、人员变动的基本情况
（一）原相关人员的变动情况
1.因个人原因，祖文萃先生不再担任本公司董事。
2.因个人原因，明柱亮先生不再担任本公司独立董事。
3.因退休，傅敏女士不再担任本公司董事。
（二）相关决定及新任人员安排
1.经公司 2019 年第六次临时股东大会决议，选举刘婉琳为公司董事。刘婉琳女士个人简历如下：
刘婉琳女士，1978 年出生，中国国籍，香港永久性居民，本科学历。刘婉琳女士曾任职于瑞士银行第一波士顿投行部、高盛集团董事总经理。现任凯雷投资集团董事总经理、本公司董事。
2.经公司 2019 年第七次临时股东大会决议，选举高传义为公司独立董事。高传
义先生个人简历如下：
高传义先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。高传义先生曾任 IBM 租赁公司副总经理，海航集团租赁公司（控股）、长江租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司、天津渤海租赁有限公司、渤海租赁股份有限公司董事长、总经理，上海市租赁行业协会会长，中国翔龙集团（控股）公司总裁，中国融租赁企业协会副会长，浙江稠州金融租赁有限公司董事、总裁。现任杭州长根堂医疗投资管理公司总经理、上海浦江租赁信息服务管理有限公司董事长、本公司独立董事。
3.经公司 2020 年第三次临时股东大会决议，选举自晓佳为公司董事。自晓佳女士个人简历如下：
自晓佳女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。自晓佳女士曾在华证资产管理有限公司财会部及中国建银投资有限责任公司财务会计部工作，曾任东莞银城酒店董事长、建银饭店有限责任公司董事长、建投书店投资有限公司董事，现任建投控股有限责任公司副总经理、建投嘉昱置地股份有限公司董事长、本公司董事。
（三）相关机关备案情况
刘婉琳董事和高传义独立董事任职信息已经完成公司工商登记变更，自晓佳董事任职信息尚在办理工商登记变更手续。
二、影响分析
公司董事会仍由七人组成，董事会结构未发生变化，公司董事调整符合《公司法》及《公司章程》规定，不会对公司日常管理、经营及公司偿债能力造成不利影响。本次变动不影响公司董事会决议的有效性，变动后的公司治理结构符合法律法规及《公司章程》等相关规定。
特此公告。
中建投租赁股份有限公司
2020 年 3 月 19 日